Услуги
Проверка благонадежности юридических и физических лиц
Процесс инвестирования всегда сопряжен с определёнными рисками. Вкладывая деньги в сомнительные активы или вступая в партнерские отношения с недобросовестными контрагентами, Вы можете понести серьезные финансовые и репутационные издержки.
Мы заинтересованы в том, чтобы наши партнёры избегали неоправданных проблем и предлагаем услуги по комплексной проверке физических и юридических лиц для минимизации рисков Вашего бизнеса.
Обратившись к нам, в итоге Вы получите комплексный аналитический отчет по физическому/юридическому лицу, включающий в себя необходимую информацию, на основе которой Вы сможете принять наиболее оптимальное управленческое решение.
Стандартный проект по проверке благонадежности юридического лица включает:
1. Общая характеристика компании;
2. История создания и развития бизнеса (в т.ч. возможные источники стартового капитала);
3. Оценка репутации компании и её ключевых персон;
4. Судебная история (разбор тяжб);
5. Биографии владельцев и менеджмента (в т.ч. хобби, интересы и пр.)
6. Выявление возможных тайных выгодоприобретателей;
7. Обзор связей компании (её владельцев): а) во властных структурах, б) деловые и коммерческие связи в) возможные контакты с криминалом.
Стандартный проект по проверке благонадежности физического лица включает:
1. Биография (в т.ч. карьерный путь);
2. Связи (в т.ч. политические, криминальные; выявление покровителей/влиятельных недоброжелателей);
3. Деловая репутация;
4. Судебная история;
5. Перечень компаний физического лица и их общая характеристика;
6. Хобби, интересы.
В отличие от других игроков на рынке конкурентной разведки, мы обладаем рядом неоспоримых преимуществ:
В нашем распоряжении широкая разветвлённая сеть региональных отделений и партнёрских организаций по всей России, что позволяет проводить исследования и получать информацию «на местах».
За счет глубокого понимания российской бизнес-конъюнктуры к проведению исследования мы можем привлечь экспертов, обладающих глубоким профессионализмом в нужной отрасли.
Мы работаем, неуклонно соблюдая принципы законности[1], этичности, конфиденциальности и ориентации на индивидуальные потребности клиента.
[1] Наша деятельность проходит в рамках как российского законодательства, так и соблюдаются требования соответствующих норм зарубежных стран.